Fiscales de ese país y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) analizan diversas operaciones que involucran a compañías aseguradoras y sociedades pantalla, en un expediente donde cobran relevancia empresas conectadas con ejecutivos argentinos.
Préstamos millonarios y el rol de las sociedades intermedias
El foco de las actuaciones judiciales se centra en la firma ABS Capital y en el empresario argentino Federico Hermida, creador de varias sociedades bajo la lupa oficial.
Según la documentación citada en la causa, diez compañías vinculadas a Hermida habrían recibido préstamos por 500 millones de dólares provenientes de EquiTrust, una aseguradora ligada al holding de Mark Walter.
Los reguladores buscan determinar si las aseguradoras bajo el control de Mark Walter —como Delaware Life y Clear Spring— redirigieron crédito hacia negocios afines mediante empresas interpuestas sin las debidas notificaciones regulatorias.
El origen de la pesquisa se remonta a una denuncia interna por irregularidades contables relacionadas con operaciones en Medio Oriente, derivando en la revisión de entidades como Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading.
A partir de estas inspecciones, se detectaron transacciones por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares con firmas afiliadas que no habrían sido reportadas en tiempo y forma.
Antecedentes con la Argentina y repercusiones financieras
Los vínculos entre las estructuras de Mark Walter y ejecutivos argentinos registran antecedentes en el año 2017, cuando la SEC investigó maniobras entre Guggenheim Partners y el empresario Diego Ball por casi 1.000 millones de dólares.
En el expediente actual, ni Diego Ball, ni su hermano Juan —exempleado de la firma—, ni Federico Hermida han sido imputados formalmente, al tiempo que Mark Walter tampoco afronta cargos penales o sanciones civiles, sosteniendo que sus compañías actuaron de buena fe y en regla.
A pesar de la ausencia de acusaciones formales, la investigación causó movimientos financieros relevantes en el entorno del inversor.
Mark Walter acordó la venta de los Los Angeles Lakers por una cifra cercana a los 12.500 millones de dólares, mientras sus aseguradoras buscan desprenderse de activos vinculados al grupo económico para evitar bajas en sus calificaciones crediticias mientras continúan las actuaciones judiciales.
Fuente: Radio Mitre.
