El caso de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años desaparecido en Corrientes, tomó un nuevo giro con la investigación del origen de los $170 millones que recibió su familia en donaciones. Los detalles.
La UIF investiga el origen de los $170 millones donados a la familia de Loan Peña
La Unidad de Información Financiera (UIF) puso bajo la lupa estas transacciones realizadas a la familia de Loan. Las mismas se hicieron a través de Mercado Pago durante la emisión del programa “Alerta 24/7″ en A24, el pasado 11 de julio.
El monto recaudado, que equivaldría a unos 117.000 dólares al valor del dólar blue de entonces, despertó sospechas debido a la existencia de CUIT inexistentes y a la magnitud de algunas donaciones.
La UIF comenzó a investigar quiénes son los donantes, ya que algunos de los CUIT registrados no existen, lo que genera sospechas de posibles actividades ilícitas detrás de estas donaciones.
Caso Loan: donaciones a la familia bajo sospecha
Una de las donaciones más llamativas fue de 800.000 pesos, lo que llevó a las autoridades a investigar con mayor profundidad el origen de esos fondos. Según el cronista Rafael Palacios en Radio Sudamericana, la familia de Loan sostiene que pueden demostrar que todos los aportes recibidos son legítimos.
“Conozco una persona que donó 30 millones de pesos; no tiene nada que ver con la causa, pero se ha conmovido con el tema”, comentó el periodista. “La persona lo hizo de buena voluntad, la Justicia puede chequearlo”, aclaró.
Sin embargo, la investigación no solo se centra en las cuentas bancarias y las billeteras virtuales, sino que también abarca posibles transacciones con criptomonedas, operaciones inmobiliarias, así como la compraventa de vehículos y salidas del país.
Qué dijo el abogado de la familia de Loan
El abogado Roberto Méndez, quien representa a la familia de Loan, indicó que Mariano, uno de los hermanos del menor desaparecido decidió crear una fundación con los fondos recibidos.
La misión de esta organización sería continuar la búsqueda del pequeño y brindar apoyo a otras personas en situaciones similares.
Fuente: Radio Mitre
