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jueves 4
junio 2020

Etiqueta: lavado de dinero

La UIF pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el marco del juicio conocido como "La ruta del dinero K" por lavado de dinero.

Envían a juicio a Lázaro Báez y dos de sus hijos en otra causa por lavado de dinero

El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy la elevación a juicio oral y público de la causa conocida como M&P en la que se investiga al detenido empresario Lázaro Báez y a dos de sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

El abogado del contador de los Kirchner dijo que Manzanares sólo responsabilizó a Daniel Muñoz

Al ser consultado si Manzanares manejaba el dinero de los Kirchner, Herrera respondió: "No, no lo manejaba. El matrimonio (de Néstor y Cristina) Kirchner estaba en Buenos Aires, y Muñoz estaba en Río Gallegos".

Bonadio aceptó como arrepentido a Manzanares, el contador de los Kirchner

Se trata del histórico contador de Néstor y Cristina Kirchner. En su declaración, dio detalles claves para esclarecer cómo habrían sido muchas de las maniobras de lavado de dinero

Ordenaron seis nuevas detenciones por la ruta internacional del dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario de Kirchner

Se trata de un grupo de abogados y contadores de Miami y Turk and Caicos que actuaron en el entramado de las sociedades. También se ordenó la captura de un mexicano que actuó como testaferro

Rechazaron excarcelar a los Báez en la causa por lavado de dinero

El empresario detenido y su hijo habían pedido ayer su excarcelación, por segunda vez desde que la causa llegó a juicio oral, bajo el argumento de que se sienten espiados en el penal de Ezieza.

Manzanares vinculó directamente Cristina con las operaciones de lavado de dinero

Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, lo declaró ante la Justicia para que lo acepten como arrepentido. Los hoteles y la inmobiliaria como pantalla, y el rol de Máximo en las operaciones.

Martín Báez quedó detenido en la causa por lavado de dinero

Lo ordenó el Tribunal Oral Federal 4. El hijo del empresario Lázaro Báez llegó temprano a Comodoro Py luego de haber sido intimado por la Justicia

Confirmaron la prisión preventiva para la diputada Aída Ayala, acusada de lavado de dinero

La legisladora por Chaco podría ir a la cárcel si el Congreso le quita los fueros.

Fariña: los hijos de Báez siempre supieron del lavado de dinero

El arrepentido financista dijo que sabían de las maniobras que hizo para el empresario y que, de hecho, les rendía cuentas, durante el juicio oral que se le sigue al empresario, sus hijos y otros procesados por ese delito.

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El dinero ha aniquilado más almas que el hierro cuerpos.| Francis Scott Fitzgerald

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