Etiqueta: procesamiento
El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por lavado de activos
Por maniobras en la empresa Agosto S.A y otras del grupo Indalo.
Bonadio procesó a Cristóbal López
Por la adquisición de inmuebles en Recoleta, en el mismo edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner
Confirman el procesamiento contra Cristina Kirchner por los documentos históricos hallados en su casa
La Cámara Federal porteña modificó la calificación del delito que había dispuesto el juez federal Claudio Bonadio al entender que no se trató de un caso de "encubrimiento" sino de "incumplimiento de deberes de funcionario público".
Bonadio volvió a procesar a CFK en la causa de los cuadernos
El Juez considera a la ex Presidenta coautora de otras cinco acusaciones por cohecho.También procesó a Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y a Roberto Baratta.
Confirman procesamientos en el entorno de Muñoz y liberan a un ex secretario de CFK
La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, y del resto de los acusados por maniobras de lavado de dinero. Confirmó el procesamiento de Isidro Bounine, ex secretario Cristina, pero le revocó el auto de prisión preventiva.
Bonadio procesó a CFK por usar aviones oficiales para trasladar diarios a Santa Cruz
Es 11° procesamiento de la ex Presidente, que además fue embargada en 500 mil pesos
Procesaron con prisión preventiva a los iraníes que ingresaron con documentos falsos
El juez federal Luis Rodríguez llevó adelante la medida.
Bonadío procesó con prisión preventiva a CFK por la causa del gas licuado
Se trata de la investigación sobre importación con presuntos sobreprecios
Procesaron a CFK por los documentos históricos encontrados en en su casa de El Calafate
Es por "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos", como una carta de José de San Martín.
Confirmaron el procesamiento de Ricardo Echegaray por encubrimiento de Lázaro Báez
procesamiento lo había dictaminado en primera instancia el juez Sebastián Casanello y se le trabó un embargo de 70.412.000 pesos. También fue procesado el ex directivo del ente recaudador Ángel Toninelli, con el mismo monto de embargo.
