La investigación judicial por las maniobras atribuidas a la financiera Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con la citación a declaración indagatoria de ex integrantes de la conducción del Club Atlético Banfield. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos.
Entre los convocados figuran Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker, además de representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña. Las audiencias fueron programadas entre el 18 y el 25 de junio.
Según la acusación fiscal, la estructura investigada habría operado desde la conducción de Banfield en coordinación con Sur Finanzas, firma vinculada al financista Maximiliano Ariel Vallejo. Los investigadores sostienen que ambas organizaciones actuaban de manera conectada y que el fideicomiso creado por el club habría sido una herramienta clave para canalizar fondos y desarrollar operaciones bajo sospecha.
Las medidas cautelares
Todos los imputados quedaron sujetos a una serie de restricciones impuestas por la Justicia. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país, la retención de documentos de viaje, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y la prohibición de mantener contacto con otros acusados de la causa. Además, no podrán alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial sin autorización.
La imputación más grave recae sobre Eduardo Juan Spinosa, ex presidente de Banfield y también titular de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña. La fiscalía lo considera presunto jefe u organizador de una asociación ilícita, además de atribuirle delitos vinculados a administración fraudulenta y lavado de activos agravado.
Respecto de Federico José Spinosa, ex vicepresidente de Banfileños S.A., la acusación señala que habría participado en la firma de contratos de mutuo celebrados con Sur Finanzas durante 2023. Esos acuerdos comprometían al club a devolver más de USD 1 millón en pocos meses e incluían intereses que ahora son objeto de análisis judicial.
Por su parte, Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis, enfrenta cargos por asociación ilícita y administración fraudulenta. Los investigadores sostienen que intervino en la suscripción de préstamos que habrían sido otorgados en efectivo, circunstancia que dificultaría la trazabilidad de los fondos.
Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente de la institución, está acusado de integrar la asociación ilícita y participar en maniobras de lavado de activos. Según la hipótesis fiscal, habría contribuido a sostener la estructura institucional que permitió la continuidad de las operaciones investigadas.
La causa también involucra a Banfileños S.A. y al Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, señalados por la fiscalía como instrumentos utilizados para canalizar financiamiento y administrar recursos bajo el control de las mismas personas que dirigían el club.
El antecedente inmediato de esta etapa del expediente fueron las indagatorias realizadas a personas vinculadas al entorno de Maximiliano Ariel Vallejo. Cinco de los imputados optaron por no responder preguntas, mientras que el financista presentó un escrito en el que rechazó todas las acusaciones y se declaró inocente.
La investigación adquirió relevancia pública tras los allanamientos realizados en diciembre de 2025 en oficinas de Sur Finanzas y en distintas entidades deportivas. Durante esos procedimientos se secuestró documentación que, según los investigadores, acreditaría operaciones financieras con 16 clubes del fútbol argentino.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría operado entre 2020 y 2025 movilizando más de USD 108 millones a través de distintas instituciones deportivas, siendo Banfield uno de los casos centrales bajo análisis judicial.
