Una severa advertencia sobre la proliferación de un nuevo esquema de fraude financiero encendió las alarmas en la comunidad de San Rafael. A través de un exhaustivo relevamiento de datos, pruebas documentales y publicaciones en plataformas digitales, dos ciudadanos sanrafaelinos residentes en Tailandia alertaron sobre el desembarco en el municipio de un modelo de captación de fondos que reproduce el modus operandi de la recordada estafa de «Ganancias Deportivas».
La maniobra, operada bajo la denominación comercial de Sonic AI Forex Society y vinculada a la firma multinivel Tag Markets —sobre la cual pesan alertas internacionales de entes reguladores por la generación recurrente de esquemas Ponzi cripto—, recluta a inversores locales mediante promesas de rendimientos fijos en divisas y comisiones escalonadas por la incorporación de nuevos miembros.
Desde la ciudad de Bangkok, Elio Balmaceda y su pareja Brenda desglosaron en exclusiva en Fm Vos 94.5 la investigación que llevaron adelante tras ser contactados por reclutadores en España y San Rafael, detallaron las metodologías de captación utilizadas en salones de eventos céntricos, advirtieron sobre la falta de licencias operativas de las firmas involucradas y pusieron a disposición de la opinión pública y de las autoridades judiciales las evidencias recolectadas para evitar un nuevo perjuicio masivo a las familias del departamento.
Origen del hallazgo: contacto directo, investigación y mecánica del esquema Ponzi
La detección del intento de fraude comenzó a partir de abordajes directos realizados por reclutadores internacionales y locales hacia los sanrafaelinos radicados en el Sudeste Asiático. «Empecé a alertar a todos hoy a través de mis redes sociales en TikTok y Facebook. La verdad es que es impresionante: fui contactado por uno de los reclutadores que tienen en España y, lastimosamente, familiares cercanos en San Rafael también fueron abordados. Me contactaron tres reclutadores, principalmente David Villegas, insistiéndome y queriendo convencerme», denunció Elio Balmaceda ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
«Cuando me abordaron a través de este familiar cercano, pude discernir claramente que se trataba de una estafa. Se lo dije, pero él continuó asegurando que no lo era. Le dije que no me interesaba, miré a mi mujer y en ese mismo momento iniciamos la investigación», comentó. «Proponen un mercado Forex en divisas, que es lisa y llanamente comprar dólares, y después hablan de un trading de oro. La inversión no está muy clara, pero plantean que solo se puede entrar al sistema mediante un link exclusivo que ellos te proporcionan. Aseguran una ganancia fija de entre un 10% y un 15%, y después condicionan un porcentaje restante a que ingreses más gente con tu enlace, armando un árbol debajo tuyo para cobrar comisiones por cada persona incorporada», aseguró Brenda. «Es la definición exacta de un esquema Ponzi, lo mismo que ocurrió con Ganancias Deportivas», acotó Balmaceda rápidamente. «El reclutador que tienen en España me dijo que estuvo hablando con David Villegas, y el propio Villegas me confirmó que estaban haciendo lo mismo que hicieron con Ganancias Deportivas. Las reuniones de reclutamiento las están realizando en el salón de eventos Moment’s, ubicado en avenida Dean Funes, San Rafael», prosiguió explicando el denunciante.
Entramado internacional: mudar de marca para eludir el colapso del sistema
Las firmas que respaldan la plataforma cuentan con un historial de bloqueos operativos y advertencias regulatorias tanto en Europa como en América Latina. «La empresa con la que operan, llamada Tag Markets, está catalogada y cuenta con alertas internacionales por ser una fábrica de esquemas Ponzi cripto de tipo multinivel. Es algo que se puede chequear fácilmente porque está todo en la red, tal como lo hicimos en nuestra investigación. Esta firma ya ha tenido el sistema colapsado en 2025, así como en febrero y abril de 2026. Lo que hacen habitualmente es cambiarle el nombre a la marca. Ahora esa estructura ha llegado a San Rafael operando bajo la denominación de Sonic AI Forex Society», alertó Brenda. «No estamos solos en esto y sabemos que no únicamente los están investigando en la Argentina, sino a nivel mundial. Desde Tailandia nos enteramos de que están saltando alertas por todos lados porque el esquema se ha propagado por todo el mundo: España, Italia y toda Europa. Ni siquiera tienen licencias para trabajar en territorio europeo ni en Latinoamérica; por eso mencionan plazas como Bangkok, Dubái o la India. Queremos alertar a todos los sanrafaelinos porque están cayendo otra vez en la misma estafa piramidal», enfatizó Elio en otro tramo de la charla.
Captación presencial y la puesta a disposición de pruebas a la Justicia
Pese a que la información sobre los antecedentes de la firma es de acceso público en internet, las reuniones informativas se desarrollan en el radio urbano local. «Están generando reuniones en San Rafael para captar gente. Se reúnen en un salón de eventos, es todo público y se puede ver en las redes. Te venden directamente un esquema piramidal; no entiendo cómo la gente no se da cuenta cuando toda la información figura en internet y ellos mismos te lo están mostrando. Cualquiera lo puede comprobar», consideró el sanrafaelino que vive en Tailandia. «Esperamos que este tipo de maniobras, que estuvieron frenadas algún tiempo en la Argentina porque le echaban la culpa a Costa Rica como de costumbre, no sigan advancing, más aun estando involucradas de vuelta las mismas personas. Por nuestra parte, tenemos la investigación completa con todas las pruebas adjuntas a disposición de quien las requiera para evitar que más vecinos resulten perjudicados», manifestó al cierre de la charla.
Esperemos que la justicia sanrafaelina esta vez hago su trabajo en tiempo y forma, y no quede todo «olvidado» como paso con la estafa piramidal de «Ganancias Deportivas» y todos sus cabecillas.
